某国企中交集团公司董事会财务预算管理委员会议事规则
　　总则
　　第一条 为进一步加强XT中交集团有限公司(以下简称“公司”)财务预算管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《XT中交集团有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《XT中交集团有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)以及其他相关规定，董事会设立财务预算管理委员(以下简称“委员会”)，并制定本议事规则。
　　第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会决策财务预算及预算执行情况等相关事项提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。
　　第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。
　　委员会组成
　　第四条 委员会由三名委员组成。委员会委员由公司董事长提名，董事会讨论通过。 委员会设主任一名，由外部董事担任。委员会主任由公司董事长提名，并经委员会讨论通过。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可连选连任。董事委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
　　第七条 委员在任期届满前因工作调动或其他原因不适合再担任委员职务的，可向董事会提出辞职。委员辞职应提前三个月向公司董事会提交辞职报告，辞职报告中应当就辞职事由及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。辞职报告在未得到正式批准前该委员应当继续履行委员职责。
　　第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
　　第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数。
　　第十条 根据工作需要，委员会可聘用顾问。顾问人选由委员会主任提名，经董事长同意后，委员会聘任。委员会顾问通过参加委员会会议或其他方式审核各项议案，为委员会提供专业咨询或建议。
　　委员会工作机构及职责
　　第十一条 委员会下设办公室，办公室设在董事会监事会办公室，委员会办公室为委员会的日常办事机构。
　　第十二条 委员会的主要职责：
　　1.审查公司的年度财务预算方案和财务预算调整方案;
　　2.分析评估公司年度财务预算执行情况报告;
　　3.审核公司年度利润分配方案;
　　4.董事会授予的其他职权。
　　第十三条 委员会主任职责：
　　1.召集、主持委员会会议;
　　2.督促、检查委员会的工作;
　　3.签署委员会有关文件;
　　4.向公司董事会报告委员会工作或委托其他委员报告工作;
　　5.董事会要求履行的其他职责。
　　第十四条 委员会办公室主要职责：
　　1.负责做好委员会决策的前期准备工作;
　　2.提供会议所议事项所需的各种相关资料;
　　3.负责与有关部门(包括委员会在议事过程中邀请的有关专家或专业机构等)联络协调;
　　4.委员会赋予的其他职责。
　　第十五条 公司其他相关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为委员会办公室工作提供支持和配合。
　　委员会会议
　　第十六条 委员会会议分定期会议和不定期会议。定期会议每半年召开一次。有以下情况之一时，委员会应当召开会议，并于下列事实发生之日起7日内发出召开会议的通知：
　　1.董事会认为有必要时;
　　2.委员会主任认为有必要时;
　　3.董事长提议时;
　　4.两名以上委员提议时;
　　5.监事会提议时。
　　第十七条 委员会办公室负责将会议通知于会议召开前3日(特殊情况除外)以书面形式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题等有关会议资料。
　　第十八条 委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并向委员会办公室反馈相关信息(包括但不限于是否出席会议、行程安排等)。
　　第十九条 委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可于会议召开之前向委员会办公室提交对所议事项的书面意见，亦可提交由该委员签字的授权委托书，委托本委员会其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。每一名委员不能同时接受两名以上委员委托。
　　代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席会议，亦未委托本委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提交书面意见的，视为放弃权利。
　　不能亲自出席会议的委员亦可提交对