非诚信合作方风险警示管理办法
　　非诚信合作方风险警示管理办法
　　第一章 总 则
　　第一条 为规范企业生产经营活动，审慎选择合作方， 避免与非诚信方进行合作，防范法律风险，进一步加强集团公司的风险预警管理，做到从源头把控风险，提高抗风险能力，特制定本办法。
　　第二条 本办法适用于集团公司本级及所属各全资子 公司、控股合资公司，参股合资公司参照本办法执行(以下 简称“各单位”)。
　　第三条 集团公司建立非诚信合作方风险警示名录管理平台，定期更新预警制度，作为客商管理、合同评审、合同履行等经营管理的重要参考。
　　第四条 非诚信合作方风险警示管理应与企业经营管理工作紧密结合，各单位法律事务部门应做好非诚信合作方风险警示管理工作，降低经营风险，提高预警机制，实现管理水平的优化和提升。
　　第二章 识别和分级管理
　　第五条 非诚信合作方识别
　　(一)在股份公司下发的《X合作方风险警示名录》中黑等级的企业和自然人。
　　(二)大宗物资贸易业务合作过程中，已经给各单位造成损失的或者可能造成损失的企业和自然人。
　　(三)大宗物资贸易业务以外的其他业务，恶意拖欠， 且各单位需要通过提起诉讼或者仲裁的方式追索损失的企 业和自然人。
　　(四)在业务合作过程中，合作方恶意扩大损失，并采 取诉讼或者仲裁的方式追究各单位责任，获取不当利益的企业和自然人。
　　(五)在全国信用公示系统、最高人民法院裁判文书网、 失信被执行人和被执行人名单查询系统等全国性诚信系统 查询为非诚信的企业和自然人。
　　第六条 (六)其他非诚信行为的企业和自然人。等级划分警示名录合作方警示等级由高到低依次分为：禁止、警示两个等级。
　　禁止等级：本办法第五条所述的企业和自然人。
　　警示等级：在禁止等级中合作方为《××集团有限公司客商管理暂行办法》规定的A、B级客商的企业。
　　第三章 名录形成和运用管理
　　第七条 各单位法律事务部门为非诚信合作方风险警示管理的主管部门。
　　第八条 各单位出现非诚信合作方