2019年X月 X日至X月X日，集团公司D委第一巡察组对X公司D委进行了巡察“回头着”。X月X日，集团公司D委,印发了《关于对XX集团X公司D委巡察“回头看”情况的反馈意见》，X月X日，集团公司D委第一巡察组对巡察“回头看”情况进行了反馈，提出了整改要求。X公司D委对巡察组指出的问题和提出的建议高度重视，认真研究制定了整改工作方案，从五个方面25个具体问题提出了50条整改措施。X公司D委坚持问题导向，明确整改任务，迅速行动，周密部署，将整改事项按责任范围进行细化分解，要求各责任部门和单位限期完成整改,抓紧抓实抓好整:改工作，确保巡察反馈整改真正落实落地。现将整改情况报告如下:
一、高度重视、强化责任、全面有序开展整改工作
(一)指导思想
深入学习贯彻D的十九大精神，以***新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕集团公司D委巡察工作部署要求,按照“坚持问题导向、突出整改落实、完善制度机制、推动各项工作”的原则，直面问题，剖析原因，查找症结。着力解决突出问题，确保全面整改落实,努力推动巡察成果转化为X公司创新发展的不竭动力。
(二)组织领导
X公司D委对巡察整改高度重视，严肃对待，将整改工作作为一项重要的政治任务来抓。为确保整改工作取得实效,成立以公司D委书记为组长，其他班子成员为副组长，各部门负责人为成员的整改落实工作领导小组,负责整改工作的统筹协调和督促检查。整改领导小组下设办公室，负责与集团D委巡察组联络并做好反馈意见整改工作期间的日常工作。同时，将任务分解细:化，倒排时间，明确责任领导、牵头部门和责任人，扎实做好反馈意见的整改落实工作。
(三)方法步骤
集中整改工作时间为两个月(2019年6月30日至8月30日)，分三个阶段进行。
第一阶段:提高认识，制定方案(6月30日-7月30日)。召开专题会议，学习研讨巡察反馈意见，制定整改工作方案，安排部署整改工作。
第二阶段:细分责任，落实整改(7月31日-8月15日)。一是修改完善公司相关制度、规定,协同解决D的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等方面存在的问题，推动和保证整改工作落实到位。二是对照巡察反馈问题,逐一制定整改措施，立行立改。责任单位、责任人根据整改方案逐项落实，整改落实工作领导小组定期听取汇报，跟进整改落实情况，确保取得实效。
第三阶段:查缺补漏，总结提高(8月16日一8月30日)。一是对照整改方案进行整改情况自查,召开专题会议，听取整改意见和措施，查缺补漏。二是对整改工作进行全面总结，并在一定范围内及时公布整改方案和整改情况，自觉接受D员、群众监督。
二、聚焦问题，从严从实推进整改工作
(一)关于贯彻落实D的路线方针政策和D中央重大决策部署方面存在的主要问题
1.关于贯彻落实中央和上级决策部署不及时问题。一是X公司D委已于2019年6月3日修订《XX集团公司D委议事规则》，将“前置程序原则”等重要内容加入D委议事规则，规定对提交董事会、经理层决策的重大问题，公司D委要先行研究讨论，以D委会决议的方式向董事会、经理层提出意见建议。二是根据集团公司下发的《XX集团公司企业领导人员管理规定》(XD干[2017] 132号)，结合《X公司十三五战略规划》及“235”人才战略等工作实际，于2019年4月修订印发了《X公司后备干部培养实施方案》(XXD干[2019] 14号)、《X公司中层领导人员管理办法》(XXD干 [2019]8号)及《X公司中层领导人员人选公示办法》(XXD千[2019]9号)。近期结合《XX集团公司所属单位领导干部选:拔任用有关工作指导意见》(XD干[2019] 155号)，进一步修改相关文件，对中层领导人员是拔任用应当具备的基本条件和任职资格进一步明确，规范了动议、确定考察人选、考察、讨论决定的工作流程,确保中层领导人员培养、选用工作的科学化、制度化和规范化。三是根据集团公司下发的《XX集团有限公司总经理办公会议议事细则》(X办[2017]422号)于2019年8月15日印发《X公司总经理办公会议议事细则》(XX办[2019] 136号)，明确总经理职责、会议召开程序、议事规则及决议执行，完善了总经理办公会议制度。
2.关于D委议事规则执行不严问题。一是X公司D委认真落实D委议事规则及D委会议制度,做好会前提醒及相关议题的调研、摸底工作,严格会议纪律。二是进一步规范各类会议资料归档程序，将全部原件存档。三是严格按照D委会、董事会、总经理办公会的议事规则、程序、参会人员等组织相关会议。四是组织业务单位加强对相关制度的学习。规范会议组织承办的程序，提高组织承办质量。
3.关于D委会研究降低D费缴纳基数问题。X公司D费收缴工作是按照省直企业工委有关要求执行,核缴D费接受地方组织部门培训指导，并按其印发的指导意见执行，导致D费计算标准与集团公司的执行情况不一致。D群工作部已及时积极向地方上级D委作请示、沟通D费收缴有关情况,但因沈阳市D费收缴计算方案按整年核定，到2019 年末才能完成重新备案工作。自2019年8月起，X公司调整为按照集团公司要求，落实D费收缴相关工作。
4.关于D委理论中心组学习组织不严问题。一是X公司D委2019年8月23日印发了《X公司D委理论学习中心维学习规则》(XXD[2019] 33号)，增加了《学习请假单》，对确不能参会的，执行请假制度，并提供书面补学记录。二是X公司D委工作部集中深入学习了《X公司D委理论学习中心组学习规则》，进一步明确了组织召集中心组学习，严肃学习纪律，严格会议要求，确保学习过程扎实、效果显著。
5.关于重要事项决策制度执行不规范问题。一是组织学习《公司法》《公司章程》《总经理办公会议议事纽则》和 《董事会议事规则》，确保经营、管理、发展的重大事项及日常管理的重要事项符合决策程序。二是2019年8月16日印发《X公司董事会议事规则》(XX办[2019]159号)，明确了涉及到企业发展规划、固定资产投资、所属单位机构设置、年度经营指标、房产拍卖、《绩效奖金管理办法》制定等重要事项，必须提交董事会审议。
6.关于企业民主管理不到位问题。公司工会大力宣传D和国家、.上级工会组织关于民主管理有关规定，宣传职工代表大会职权、程序。组织工会工作部全员集中学习了《X公司职工(代表)大会实施办法》。今后，凡是涉及职工切身利益的重要事项均提交职工代表大会或职工大会审议。
(二)关于落实全面从严治D主体责任和监督责任方面存在.的主要问题
1.关于企业负责人履职待遇、业务支出管理不到位问题。一是经与集团人力资源部沟通,近期将制定出台所属单位领导班子履职待遇、业务支出年度预算管理规定，X公司将严格按要求填报2018年度公司负责人履职待遇、业务支出执行情况及公司负责人使用单位租赁宿舍情况，并完成2019年度预算上报备案工作，预计9月中旬完成。二是安排专人核实登记领导班子成员支出费用，同时财务部加强对领导人员差旅费、招待费的把关、审核及监督工作，做到双管齐下，加强管控。三是建立领导班子成员出差0A请销假审批流程，公司副职领导由主管领导审批，主管领导出差相互审批，人力资源部审核销假。
2.关于奖金发放不规范问题。一是严格执行年度薪酬手册报批程序。二是对报备而未审批的201X共计X元。业务部门将积极与集团公司对应单位联系，加强请示、沟通，并严把关口，同时X公司纪委对经办部门相关责任人进行了批评教育，避免发生类似情况。
3. 关于D委履行D建主体责任不到位问题。X公司D委将进一步强化D委主体责任,坚持每半年至少召开一次专题会议研究部署D风廉政建设和反腐败工作，落实D委主体责任，推动反腐倡廉取得实效。
4.关于深化落实“三转”不到位问题。一是公司2019年X月X日印发《X公司X公司D委关于领导人员工作分工的通知》(XX办[2019]71号)，2019年X月X日印发《X公司X公司D委关于调整领导人员工作分工的通知》(XX办[2019] 160号)，进一步明确了纪委书记职责。二是2019年6月3日下发《关于修改纪委办公室(纪检监察室)职能的通知》( XX人[2019] 133号)，进一步明确纪委办公室(纪检监察室)的主要职责，确保深化落实“三转”工作要求。
5.关于信访举报渠道不畅通问题。公司纪委按照集团公司《纪检监察举报工作暂行办法》( X纪[2015] 80号)的规定，已于2019年X月X日通过企业门户平台,公布信访举报电话和电子邮箱等，畅通信访举报渠道。
6.关于纪律意识和担当意识不强问题。公司D委强化D员干部思想教育，重点要求经营业务干部要懂经营、善管理，进一步提高大局意识和政治站位，加强自身管理，提高认识，严格会议纪律。纪委强化日常监督，坚持把纪律和规矩挺在前面，保证各项工作顺利推进和落实。