国有企业D委会前置研究事项清单
事项
序号
具体内容
董事会、经理层贯彻执行D的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措
1
《公司章程》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》等议事决策制度的制定、修改、废止；《董事会年度工作报告》《总经理年度工作报告》等报告的起草、修订
2
上缴国有资本收益
3
重大活动实施方案的制定、调整
战略管理
4
公司及所属×级公司发展战略、中长期发展规划等
生产经营方针
5
公司及所属×级公司增资扩股
6
年度经营计划、投资计划的制定、调整
重要管控制度
7
《管控总则》以及涉及资产、投融资、招投标、人力资源等重点领域的管理制度的制定、修订、废止
编制管理
8
公司总编制的制定、调整
资产管理
9
公司及所属×级公司年度财务预算、决算、利润分配、弥补亏损、存量资金使用等方案的制定、调整
10
股权转让、无偿划转、处置方案的制定、调整
11
年度融资计划、公司上市及资产证券化等方案的制定、调整
12
公司及所属×级公司对内、对外担保、借款以及委托贷款有关事项
13
公司预算外单笔××××万元以上、超预算××%以上大额资金使用事项
14
单宗账面净值在××万元以上固定资产投资、处置；××万元以上采购项目
15
内部审计重大事项、××万元以上资产损失核销
企业改革
16
变更公司形式、“三定方案”及其他内部重大改革方案的制定、调整
企业的合并、分立、变更、解散内设机构的设置、调整，下属企业的设立和撤销
17
除D的工作机构外的内部管理机构的设置、调整、撤销
18
公司及所属×级公司合并、并购、分立、解散、清算、申请破产等
中高层管理人员管理
19
公司及所属×级公司专门委员会的成立、调整
20
聘任和解聘总经理、副总经理以及其他高级管理人员，向出资人推荐公司董事会外部董事人选
21
所属公司董事会、监事会、经理层成员以及不设董事会的执行董事和不设监事会的监事的任免；向参股公司委派股东代表、提名董事会、监事会、经理层成员；以及其他应由董事会、经理层依法决定的中层管理人员的聘任、解聘等
薪酬福利及人员裁减
22
本部员工年度考核事项、所属公司负责人年度考核事项
23
工资总额预算、薪酬普调、经理层薪酬及其他重大分配方案的制定、调整
24
公司及所属×级公司股权激励、中长期激励等方案的制定、调整
25
员工招聘、分流、裁员、安置，表彰奖励（行政）等事项
涉诉案件
26
涉及公司的重大诉讼案件的应对
行政处罚
27
涉及公司的重大行政处罚案件的应对
安全生产、环境保护、WHWD等
28
安全生产、环境保护、WHWD等工作方案、措施制定、调整
29
公司及所属×级公司重大安全生产事故、质量事故的调查处理
30
公司及所属×级公司突发重大公共卫生、环境污染时间、影响社会稳定事件的调查处理
31
单笔万元以上的对外捐赠或赞助项目
企业文化
32
企业文化的培育、确立
33
重要的品牌公关方案的制定
国有企业D委会