某集团关于2022年内控体系工作情况的报告

2023-01-18 17:32:08 | 阅读 : 956

内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作,科学谋划下一步内控体系建设工作,推动集团乘风破浪高质量发展,由我牵头,财务部具体承办,组织相关单位,采取查阅资料、基层走访、座谈讨论等形式,对公司的内部控制运行进行了调查研究,分析了存在的主要问题,结合实际,提出下一步工作建议。现将有关情况报告如下:

一、内部控制体系建设工作现状

集团党委、董事会高度重视内部控制工作的开展,成立了内部控制体系建设工作领导小组,研究制定了《内部控制体系建设工作方案》,领导班子成员定期听取内部控制工作开展情况,为集团内部控制工作的开展提供充分的人力、物力和财力保障,不断健全内部控制体系,及时协调内控问题及相关风险应对措施,确保集团经营管理合规合法。2022年度主要从以下几个方面开展内部控制工作:

(一)优化完善公司治理结构

不断优化完善法人治理结构、管控模式及集团各部门职能,提升经营管理效能,授权各子公司按法人治理结构运作,有效监督和防范风险点。根据业务板块,将集团7个子公司优化整合为**建设有限公司、**市**勘测规划公司、****资产经营管理公司、***建设开发有限公司、****创新建材有限公司等五个一级子公司,设立董事会、监事会或执行董事,集团班子成员根据工作需要兼任子公司董事长、执行董事等领导职务,既满足掌握情况需要,又确保子公司落实独立法人地位。集团本部设立党群工作部、行政管理部、人力资源部、战略投资部、财务部、审计〔内审网注:各类审计报告模板方法案例关注公众号内审网查阅〕法务部等六个职能部门,对部门职能进行调整,并在战略投资部增设安全生产职能;六个部门根据分工,全面加强风险管理与控制,提升集团总体管理水平。

(二)理顺明晰权责边界清单

按照调整和优化后的组织架构,逐步理顺集团本部及各子公司的审批流程,进一步明晰集团与子公司的权责边界清单,组织完成集团——子公司权责清单的编制,从投资管理、资金管理、招标采购、生产经营、干部人事、薪酬绩效等30余项清单事项明确了集团和子公司的权责。落实子公司法人地位,赋予子公司应有的人权、事权、财权、经营权,实现子公司自主经营、自负盈亏、自我发展。各子公司也分别制定或修订了所属企业的权责清单,进一步构建起权责清晰、责任明确的管控体系。


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