某国企集团子公司执行董事班子会议议事规则

2021-08-16 15:59:28 | 阅读 : 3562收藏文章

某国企集团子公司执行董事班子会议议事规则

第一章 总  则   第一条   为规范XT四局集团有限公司下属子公司(以下简称公司)执行董事班子会议的议事方式和决策程序,促使执行董事班子成员有效履行其职责,进一步提高执行董事班子会议规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》和《XT四局集团有限公司章程》,特制定本规则。   第二条  执行董事班子会议根据其所在公司《章程》授权,依法对公司进行经营管理,对集团公司董事会负责并报告工作。   第三条  公司D委办公室作为执行董事班子会议常设工作机构,在执行董事的领导下开展工作。   第四条  本规则适用于执行董事班子会议、执行董事班子成员及本规则中涉及的有关部门和人员。本规则所称的“执行董事班子成员”是指公司的执行董事、D委书记、总经理、专职监事、副总经理、D委副书记、总工程师、总会计师、总经济师、总法律顾问、安全总监、纪委书记、工会主席。 第二章 会议的召集和召开   第五条 执行董事班子会议由公司执行董事召集和主持。执行董事因故不能或者拒绝或者怠于召集和主持会议,则由集团公司董事会从执行董事班子成员中指派一名成员作为代表负责召集和主持。   第六条  执行董事班子会议分为定期会议和临时会议。定期会议一般每季度召开一次;公司遇突发事件或特别紧急、重要工作时,且有下列情形之一发生时,可召开执行董事班子会议临时会议:   (一)三分之一以上执行董事班子成员提议时;    (二)专职监事提议时;   (三)执行董事认为必要时;   (四)总经理提议时。   第七条  召开执行董事定期班子会议,公司D委办公室应当提前5日,将会议通知并附会议的全部议案送达全体执行董事班子成员及需要列席会议的其他人员;召开执行董事临时班子会议,公司D委办公室应当提前3日,将书面会议通知并附会议的全部议案,送达全体执行董事班子成员及需要列席会议的其他人员。上述通知非直接送达的,应当通过电话进行确认并做相应记录。   第八条 执行董事班子会议的书面通知应当至少包括以下内容:   (一)会议的事由、时间、地点、召开方式、会期、全部议题;   (二)发出通知的日期;   (三)会议联系人、联系电话等;   (四)D委办公室印章。   第九条 执行董事班子会议议案通过以下方式提出:   (一)执行董事班子成员提议;   (二)前次执行董事班子会议确定的事项;   (三)公司章程规定的其他方式。   第十条  执行董事班子会议的议案内容应当属于执行董事职权范围内的事项,并可在会前征求执行董事班子成员的意见和建议,经公司D委办公室汇总后报执行董事审定是否列入议案。   所有议题必须保证内容完整、资料完备,包括前置程序会议纪要、法律意见书等。   第十一条  执行董事班子会议应当有过半数的执行董事班子成员出席方可举行。因故不能出席会议的执行董事班子成员,要向主持人请假,并告知公司D委办公室。请假者对会议内容如有建议或意见,可在会议召开前向主持人提出,形成明确的书面意见,在会议召开之前送达至公司D委办公室,该书面意见将视为表决票;没有以明确的书面形式表态或在会议召开之后送达的视同未出席会议。   第十二条  专职监事应对议案进行表态,并对议案拥有表决权。因故不能参加会议的专职监事,应当事先审阅会议材料,形成明确的书面意见,在会议召开之前送达至公司D委办公室。   第十三条  执行董事临时班子会议只有在时间紧急和讨论非重大事项并保证执行董事班子成员能够充分表达意见的前提下,经执行董事同意,可以用通讯表决方式进行并做出决议。以通讯表决方式召开的会议次数应严格控制。   三重一大、股东授权事项不得以通讯表决方式审议。每年执行董事班子会议通讯表决的次数不得超过本年度执行董事班子会议总次数的四分之一。   第十四条 在发生不可抗力或重大危急情形,无法及时召开会议的紧急情况下,对任何可能给公司、员工利益造成重大损害的突发事件及重大事务,执行董事在专职监事的监督下有权及时做出权衡利弊的特别决定,事后应及时向相关方报告。 第三章 会议审议程序及决议   第十五条 执行

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