物贸公司集团有限公司章程
XT物资集团有限公司章程

第一章    总　则
为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由XTJX股份有限公司出资设立XT物资集团有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。
第一条　公司名称：XT物资集团有限公司
公司性质：公司是按照《公司法》规定，由XTJX股份有限公司独家出资设立的法人独资公司，享有法人财产权，并以全部财产对公司的债务承担责任。
第二条　公司住所：北京市海淀区西四环中路19号
第三条　根据《中国共产D章程》规定，设立中国共产D的组织，D委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司要建立D的工作机构，配备足够数量的D务工作人员，保障D组织的工作经费。
第二章    公司经营范围
第四条　公司经营范围：铁道建筑系统内汽油、煤油、柴油,大型物件运输；招投标代理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售黄金制品、白银制品、非金属矿石及制品、金属矿石（粉）、金属材料、石油制品（专项许可项目除外）、沥青、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、机械设备、五金、交电、有色金属、轮胎、橡胶、化工原料及产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、燃料油、谷物、豆、薯类、日用品；仓储服务；包装服务；工程信息咨询；机械设备、器材租赁；出租办公用房；废旧金属与非金属制品的回收及批发（不含危险废物）；货运代理；投资及资产管理；无船承运。（以上项目以工商核定为准）
第三章    公司注册资本
第五条　公司注册资本：人民币30亿元。公司增加、减少及转让注册资本，由股东决定。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告一次，减资后的注册资本不得低于法律规定的最低限额。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
第四章    股东的名称、出资方式、出资额
第六条　股东的名称、出资方式及出资额、出资时间如下：
股东姓名：XTJX股份有限公司
出 资 额：人民币30亿元
出资方式：货币
出资时间：2016年6月22日
第七条　公司成立后，应向股东签发出资证明书。
第五章    公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第八条　公司不设股东会。股东行使下列职权：
（一）审核、批准公司章程、章程修改方案；
（二）决定公司的经营方针和投资计划；
（三）委派和更换由非职工代表担任的董事，决定其报酬事项；
（四）委派和更换由非职工代表担任的监事，决定其报酬事项；
（五）审议批准董事会的报告；
（六）审议批准监事会的报告；
（七）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（八）审议批准公司的利润分配、弥补亏损方案；
（九）决定公司增加或者减少注册资本；
（十）批准公司发行债券方案；
（十一）决定公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；
（十二）法律、行政法规和股份公司制度规定的其他职权。
第九条　公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东负责。董事会成员5名，由国有股董事、职工董事组成。国有股董事由股东委派，职工董事由职工代表大会选举产生和更换。
第十条　董事会设董事长1人；董事长人选由股东指定；董事长为公司法定代表人；董事长可以兼任公司总经理。董事任期3年，董事任期届满，连选可以连任。董事任期届满前，股东不得无故解除其职务。
第十一条　董事会对股东负责，行使下列职权：
（一）向股东报告工作；
（二）执行股东的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；
（十）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司章程草案和公司章程修改方案；
（十二）审议决定股份公司批准额度内的信贷事宜。
第十二条　董事会决定公司重大问题，应事先听取公司D委的意见。
第十三条　董事长履行以下职权：
（一）负责召集、主持董事会会议；
（二）参加总经理办公会议；
（三）主持董事会日常工作，检查董事会决议实施情况；
（四）签署公司债券、出资证明书，签订或委托他人签订有关经济合同；
（五）签署公司对外文件和内部董事会下发的有关文件。
第十四条　董事会一般每半年召集一次定期会议，遇有特殊情况，三分之一以上董事或监事会提议可以召开董事会临时会议。董事会会议应有二分之一以上董事出席方可举行。
第十五条　董事应亲自出席董事会会议，因故不能出席时，应书面委托代理人出席，委托书应载明委托范围。
第十六条　董事会表决程序：
（一）董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职责或不履行职责的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
（二）董事会会议的通知：召集董事会会议，应当于会议召开十日前（董事会临时会议除外）通知全体董事。
（三）董事会对于本章第十一条第四、五、六、七、十一项作出决议时，必须经全体董事的三分之二以上表决通过，再报请股东审议批准。
（四）董事会对于本章第十一条其他事项作出决议，必须经全体董事的二分之一以上表决通过。
（五）董事会的会议记录：董事会会议应当对所议事项的决定形成会议记录，出席会议的董事或者董事代理人应当在会议记录上签名。董事会会议决议、记录连同会议通知、会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票一起作为公司档案保存，保存期为永久。
第十七条　公司设监事会。监事会成员3名，其中职工监事1名，职工监事由职工代表大会选举产生和更换，其他监事由公司股东委派。
监事会设主席1名，作为召集人，由全体监事过半数选举产生。
第十八条　监事会对股东负责，监事任期每届3年，任期届满，连选可以连任。公司董事、高级管理人员不得兼任公司监事。
第十九条　监事会行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）向股东提出提案；
（五）对董事、高级管理人员提起诉讼；
（六）监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会的监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。
第二十条　监事会议事规则：
（一）监事会的议事方式，主要采取会议的形式；
（二）监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能出席时，可以委托其他监事召集并主持监事会会议；
（三）监事会会议应有三分之二以上的监事出席，方可召开；
（四）监事会每半年召开一次定期会议，如有特殊情况，经三分之一以上监事提议可召开临时会议；
（五）